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Top tips to protect your firm from money laundering

1
Make sure your AML programme reflects your business. ...
2
Ensure the AML programme flow makes sense. ...
3
Have a clear technology plan. ...
4
Understand your tools. ...
5
Be sure to conduct risk-based due diligence. ...
6
Make sure your AML training is focused. ...
7
Conduct regular reviews.
In banking, unusual cash deposits or withdrawals, rapid movement of funds, multiple accounts with similar names or unusual customer behavior could indicate money laundering activities, prompting the need for further investigation or the need to submit a SAR to the national FIU.
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    • Dr Francesco Fornetti.

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    s vezes, as pessoas pensam que a coisa mais importante na vida é ter muito dinheiro. No entanto isso nem 🎉 sempre acontece!

    O dinheiro pode comprar-nos muitas coisas, mas ele não consegue' Muitas vezes as que o capital é incapaz de 🎉 adquirir são os mais importantes.

    Por exemplo, amor e amizade são coisas que o dinheiro não pode comprar.

    O tempo também é 🎉 algo que o dinheiro não pode comprar. Não podemos ganhar mais, por muito pouco de nosso valor!

    Experiências e memórias também 🎉 são coisas que o dinheiro não pode comprar. Não podemos adquirir a memória de uma férias maravilhosas ou da experiência 🎉 do paraquedismo

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    "Modern Microwave Transistors: Theory, Design and Performance" by Frank Schwierz and  Juin J. Liou

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